合兴包装:2013年第一次临时股东大会会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

包装与包装:首次届暂时使合作大会决定公报

    保密的信号:002228           股约分:包装与包装                 公报编号:2013-014 号

厦门包装与包装印刷使参与股份有限公司

首次届暂时使合作大会决定公报

公司和董事会的持有违禁物围攻都公约了我的真实实质。、精确、直接地,无假记载、给错误的劝告性的颁发宣言或得意地忽略。一、要紧立刻的

使合作大会的音长没附带说明。、推翻或更改票据的发作。二、降神会通牒

《厦门包装与包装印刷使参与股份有限公司使用着的集合 2013 年首次次暂时使合作大会的通牒》在2013 年 2 月 2 日《保密的时报》、《保密的日报》、《中国1971保密的报》、上海保密的报和高个儿网信息网已上市。三、降神会基本信息

1、降神会会议搜集某事物人:董事会

2、降神会工夫:现场降神会工夫:2013 年 2 月 18 日(周一)午后 14 点

广泛分布开票工夫为:2013 年 2 月 17 日—2013 年 2 月 18 日

内部的,经过深圳保密的交易所贸易体系举行广泛分布开票的详细工夫为:2013 年 2 月 18日午前 9:30 至 11:30,午后 13:00 至 15:00;经过深圳保密的交易所互联网网络开票零碎开票的详细工夫为:2013 年 2 月 17 日午后 15:00 至 2013 年 2 月 18 日午后 15:00 音长的任性工夫。

3、降神会主席:降神会主席徐晓光医生

4、降神会集合使坐落在:厦门市同安区同集北路 556 号厦门包装与包装印刷使参与股份有限公司办公大楼三楼降神会室

5、搜集某事物方法:现场降神会与网上开票相结合。

6、这次降神会的集合、按照公司条例搜集某事物、股票上市的公司使合作大会法令及法令。四、降神会列席经济状况

平民8名使合作和使合作委托代表,使参与总和199,038,323股,公司总股市的总和。内部的:

1、列席现场降神会的3人(或委托代表),代表股198,985,400股,占公司总股市的的57.2613%

2、经过广泛分布开票的使合作(或委托代表)5人,代表股52,923股,公司总股市的。五、降神会付诸表决

一份使合作和使合作委托代表,对已查阅的账单举行了开票付诸表决。,并经过以下决定:1、在董事会上经过董事会神的选择

使合作大会神的选择徐晓光医生、徐晓融女人、林海生医生、严希阔医生为公司第三届董事会董事,徐琦专医生神的选择、卢永华医生、Xu Bo医生是第三届董事会的孤独董事。7人协同结合的第三届董事会,任期自决定之日起就职。,任期三年。详细开票经济状况列举如下

神的选择徐晓光医生为第三届董事会董事

得到的选票数是198。,985,402 股,这次降神会付诸表决的使参与总和为99份。,9734%;

 神的选择徐晓融女人山肩公司第三届董事会董事

得到的选票数是198。,985,402 股,这次降神会付诸表决的使参与总和为99份。,9734%;

神的选择林海生医生为第三届董事会董事

得到的选票数是198。,985,401 股,这次降神会付诸表决的使参与总和为99份。,9734%;

 神的选择严希阔医生山肩公司第三届董事会董事

得到的选票数是198。,985,401 股,这次降神会付诸表决的使参与总和为99份。,9734%。

前述的非孤独董事候选每人获列席使合作大会使合作所持付诸由舆论决定的二分经过越过允许,被选为公司第三届董事会董事。2、孤独董事神的选择中董事会董事会的账单

 徐琦专医生神的选择山肩公司第三届董事会孤独董事

得到的选票数是198。,985,401 股,这次降神会付诸表决的使参与总和为99份。,9734%;

神的选择卢永华医生为迪尔第三局孤独董事

得到的选票数是198。,985,401 股,这次降神会付诸表决的使参与总和为99份。,9734%;

神的选择Xu Bo医生为第三届董事会孤独董事

得到的选票数是198。,985,400 股,这次降神会付诸表决的使参与总和为99份。,9734%。

前述的孤独董事候选每人获列席使合作大会使合作所持付诸由舆论决定的二分经过越过允许,被选为公司第三届董事会孤独董事。

前述的董事、孤独董事简历详见 2013 年 2 月 2 日登载在《保密的时报》《保密的日报》、《中国1971保密的报》、《上海保密的报》和巨潮信息网()的《厦门包装与包装印刷使参与股份有限公司第二份食物届董事会第二份食物十六次降神会决定公报》。3、中西部及东部各州的县议会大选的账单是郑重的。

神的选择郑凯静医生为第三届中西部及东部各州的县议会监事

得到的选票数是198。,985,400 股,这次降神会付诸表决的使参与总和为99份。,9734%;

徐伟刚被选第三届中西部及东部各州的县议会主席

得到的选票数是198。,985,400 股,这次降神会付诸表决的使参与总和为99份。,9734%。

前述的监事候选每人获列席使合作大会使合作所持付诸由舆论决定的二分经过越过允许,被选为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事。

新被选的监事郑恺靖医生和许伟刚医生将与公司职工代表监事林伟毅医生协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会,任期自决定之日起就职。,任期三年。4、第三届董事会董事默许基准条例草案

该法案的付诸表决解散:称赞199。,037,723 股,列席降神会的开票股总和为0秒。,占列席降神会有付诸由舆论决定使参与总和 弃权 600 股,占列席降神会付诸由舆论决定使参与总和 付诸表决坐果为经过。5、第三届中西部及东部各州的县议会监事默许条例草案

该法案的付诸表决解散:称赞199。,037,723 股,列席降神会的开票股总和为0秒。,占列席降神会有付诸由舆论决定使参与总和 弃权 600 股,占列席降神会付诸由舆论决定使参与总和 付诸表决坐果为经过。6、 以为经过了《使用着的变动郑州合兴环保包装使联盟新建以划一约束封锁主件与家具主件的账单》

该法案的付诸表决解散:称赞199。,037,723 股,列席降神会的开票股总和为0秒。,占列席降神会有付诸由舆论决定使参与总和 弃权 600 股,占列席降神会付诸由舆论决定使参与总和 付诸表决坐果为经过。7、咱们经过了华艺新环保预特征行动。

该法案的付诸表决解散:称赞199。,038,323 股,开票股总和为10股,占0股。,降神会付诸表决使参与总和,0股AB,占列席降神会付诸由舆论决定使参与总和 付诸表决坐果为经过。8、 以为经过了《使用着的佛山合信包装股份有限公司用盒包装新建以划一约束暨封锁划一事项的账单》

该法案的付诸表决解散:称赞199。,038,323 股,开票股总和为10股,占0股。,降神会付诸表决使参与总和,0股AB,占列席降神会付诸由舆论决定使参与总和 付诸表决坐果为经过。9、以为经过了《使用着的持续运用非开始发行股相称弃置不顾募集资产供给物公司流动资产的账单》

该法案的付诸表决解散:称赞199。,037,723 股,列席降神会的开票股总和为0秒。,占列席降神会有付诸由舆论决定使参与总和 弃权 600 股,占列席降神会付诸由舆论决定使参与总和 付诸表决坐果为经过。六、法学家发布的法度联想书

福建天恒联盟法度公司对此降神会颁发法度联想。,以为:总经理搜集某事物搜集某事物顺序、降神会搜集某事物和列席、降神会的付诸表决顺序和付诸表决解散划一的。、股票上市的公司使合作大会法令及法令、使合作大降神会事规则的有关规定,合法无效。

本公报。

厦门包装与包装印刷使参与股份有限公司

董 事 会

第十八2月13日二

备查包装:

1、厦门包装与包装印刷使参与股份有限公司 2013 年首次次暂时使合作大会决定;

2、福建天衡联盟法度公司发布的法度联想。

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